Hallitus Hallituksen toimivalta, kokoonpano ja valinta Hallitus vastaa Vaisalan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus toimii yhtiöjärjestyksen ja voimassa olevan lainsäädännön sekä Finanssivalvonnan ja Nasdaq Helsinki Oy:n antamien ohjeiden ja suosituksien mukaisesti. Vaisala Oyj:n hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan vähintään kuusi ja enintään yhdeksän jäsentä. Yhtiökokous valitsee kaikki hallituksen jäsenet.Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenten toimikausi on yhtiöjärjestyksen mukaisesti vuoden mittainen. Toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 Hallituksen jäsenten valintaperusteet, monimuotoisuusperiaatteet ja riippumattomuus Hallituksen jäsenten valinnassa ensisijaisena tavoitteena on koota hallitukseen jäseniä, jotka yhdessä mahdollistavat yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan, vaikuttavuuden sekä vastuullisuuden tukemisen ja kehittämisen. Hallitus tulee nähdä kokonaisuutena, joka pystyy hoitamaan sille asetetut tehtävät parhaalla mahdollisella tavalla. Lisäksi hallituksen jäsenten tulisi edustaa eri sukupuolia, eri koulutus- ja ammatillisia taustoja ja eri kansallisuuksia.Hallitus ja nimitysvaliokunta ovat ryhtyneet toimiin, jotta vuoden 2026 kesäkuuhun mennessä saavutettaisiin tavoite, että aliedustetun sukupuolen edustus hallituksessa on vähintään 40 %.Vaisala noudattaa riippumattomuuden arvioinnissa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2020. Hallituksen jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Vähintään kahden yhtiöstä riippumattoman hallituksen jäsenen on oltava riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus arvioi jäsentensä riippumattomuuden vuosittain yleisarvion perusteella, jossa otetaan huomioon jäsenen itsensä antamat tiedot sekä analyysi, jossa arvioidaan, voidaanko jäsentä pitää riippumattomana.Vaisalan hallitus 2023 edustaa riittävää ja tarvittavaa osaamista ja kokemusta sekä monimuotoisuutta asetettujen tavoitteiden mukaan. Kaikki hallituksen jäsenet vuonna 2023 olivat riippumattomia sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista.Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 Hallituksen jäsenet Ville Voipio Hallituksen puheenjohtaja Henkilöstö- ja vastuullisuus-valiokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Lue lisää Raimo Voipio Hallituksen varapuheenjohtaja Tarkastus- valiokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Lue lisää Annica Bresky Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuus- valiokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Lue lisää Petri Castrén Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen Lue lisää Antti Jääskeläinen Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Lue lisää Jukka Rinnevaara Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuus-valiokunnan jäsen Lue lisää Lotte Rosenberg Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen Lue lisää Kaarina Ståhlberg Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Lue lisää Tuomas Syrjänen Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuus-valiokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Lue lisää Hallituksen kokoukset, tehtävät ja päätöksentekomenettely Hallitus kokoontuu vähintään kahdeksan kertaa vuodessa sekä aina tarvittaessa. Kokouksiin osallistuvat myös toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Muut johtoryhmän jäsenet osallistuvat kokouksiin tarpeen mukaan hallituksen kutsusta. Mikäli hallituksen työn tehokas organisoiminen sitä yksittäistapauksessa vaatii, hallitus voi puheenjohtajan päätöksellä perustaa keskuudestaan työryhmän valmistelemaan sille osoitettua asiaa.Hallitus toimii yhtiön verkkosivulta löytyvän vahvistetun kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti. Kokoukset voidaan pitää tarpeen vaatiessa puhelin-, video- tai sähköpostikokouksina. Kokouksista pidetään vuosittain juoksevasti numeroitua englanninkielistä päätöspöytäkirjaa. Yhtiön lakiasiainjohtaja toimii hallituksen sihteerinä.Hallituksen jäsen ei saa esteellisenä osallistua hänen ja yhtiön välisen sopimusasian käsittelyyn tai sellaisen yhtiön ja kolmannen osapuolen välisen asian käsittelyyn, josta hänellä on odotettavissa olennaista etua, joka saattaa olla ristiriidassa yhtiön edun kanssa.Hallituksen jäseniä sitovat liikesalaisuuksia ja yrityssalaisuuksia koskevat velvoitteet sekä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) N:o 596/2014 (MAR) ja Vaisalan sisäpiiriohjeen säätämät rajoitukset ja velvoitteet. Hallituksen ja sen jäsenten on toimittava päätöksenteossaan ja muutoin toiminnassaan yhtiön ja sen kaikkien osakkeenomistajien edun mukaisesti sekä noudatettava huolellisuusvelvoitetta.Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään enemmistöpäätöksin, ja äänestystilanteessa äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Puheenjohtajan vaalin mennessä tasan arpa ratkaisee.Toimitusjohtaja vastaa hallituksen päätösten toimeenpanosta, valvoo niiden toteutumista ja raportoi hallitukselle toimeenpanossa havaitsemistaan puutteista tai ongelmista.Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023Hallituksen työjärjestys Hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ovat päättää toimitusjohtajan valinnasta ja erottamisestapäättää toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoistapäättää johtoryhmän jäsenen sekä muiden toimitusjohtajan alaisten valinnasta ja erottamisesta sekä toimenkuvasta, mukaan lukien työsuhteen ehdot, toimitusjohtajan esityksestävarmistaa, että yhtiö on järjestänyt kirjanpidon ja varainhoidon sisäisen valvonnan sekä seurata valvonnan toimivuuttamäärittää yhtiön strategia ja seurata sen toteuttamista sekä hyväksyä liiketoiminta-alueiden strategiset suunnitelmatmäärittää yhtiön pitkän aikavälin tavoitteet ja seurata niiden toteutumista sekä hyväksyä liiketoiminta-alueiden pitkän aikavälin tavoitteetarvioida yhtiön ja liiketoiminta-alueiden vuosittaisia toimintasuunnitelmiahyväksyä yhtiön ja liiketoiminta-alueiden taloudelliset tavoitteettehdä liiketoimintapäätökset, joiden arvo ylittää toimitusjohtajan hyväksymispolitiikan mukaisen hyväksymisrajan, kuten liiketoimintajärjestelyt, yrityskaupat ja divestoinnit, merkittävät sopimukset ja vastuut, investoinnit ja rahoitusjärjestelytkäsitellä ja hyväksyä tärkeimmät yhtiön politiikat ja toimintaohjeet, kuten hyväksymispolitiikka, rahoituspolitiikka, tiedonantopolitiikka, osinkopolitiikka, riskienhallintapolitiikka, sisäpiiriohje, toimintaperiaatteet(Code of Conduct) ja korruptionvastainen toimintaohjekäsitellä ja hyväksyä tilinpäätöstiedote, muun kuin taloudellisen tiedon raportointi, tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästätehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingostakäsitellä ja hyväksyä osavuosikatsaukset sekä puolivuosikatsausvalvoa yhtiön strategiaan ja liiketoimintaan liittyvien riskien arviointia ja hallintaapäättää palkitsemispolitiikasta ja johdon palkitsemis- ja kannustinjärjestelmistä. Hallituksen asettamat valiokunnat Hallituksella on kolme pysyvää valiokuntaa: tarkastusvaliokunta, henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta ja nimitysvaliokunta sekä vuonna 2023 perustettu strateginen suunnitteluvaliokunta, joka valmistelee merkittäviä asioita tarvittaessa. Hallitus nimittää valiokuntien jäsenet ja puheenjohtajat hallituksen jäsenten keskuudesta vuosittain valiokuntien vahvistettujen työjärjestysten mukaisesti sillä poikkeuksella, että strategisen suunnitteluvaliokunnan jäsenet nimitetään hallituksen jäsenten keskuudesta tarvittaessa. Tarkastusvaliokunta Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonnassa, riskienhallinnassa sekä sisäisen valvonnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen järjestämisessä. Tarkastusvaliokunta käsittelee osavuosikatsaukset, puolivuosikatsauksen, tilinpäätöstiedotteen ja tilinpäätöksen sekä hallituksen toimintakertomuksen mukaan lukien muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnin. Tarkastusvaliokunta hoitaa tehtäviään hallituksen hyväksymän työjärjestyksen, Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodin sekä sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Valiokunnan työjärjestys julkaistaan osana hallituksen työjärjestystä yhtiön verkkosivuilla. Valiokunta raportoi säännöllisesti kokouksistaan hallitukselle.Tarkastusvaliokunnassa on vähintään kolme jäsentä, jotka hallitus nimittää vuosittain keskuudestaan. Valiokunnan jäsenten on oltava yhtiöstä riippumattomia, ja ainakin yhden heistä on myös oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäsen ei saa osallistua yhtiön tai sen konsernitilinpäätökseen yhdisteltävän yhteisön päivittäiseen johtamiseen. Tarkastusvaliokunnan jäsenillä on riittävä asiantuntemus ja kokemus ottaen huomioon valiokunnan tehtäväalue ja tilintarkastusta koskevat pakolliset tehtävät.Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta vastaa henkilöstöä, yritysvastuuta ja ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia (ESG) koskevien asioiden valmistelusta hallitukselle. Valiokunta käsittelee Vaisalan henkilöstön kehittämistä, osaajien houkuttelemista ja johtamista, seuraajasuunnittelua ja etenemistä koskevat suunnitelmat. Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunta tekee hallitukselle esitykset toimitusjohtajan ja ylimmän johdon palkitsemisesta, toimitusjohtajan ja johtoryhmän työn arvioinnista sekä yhtiön palkitsemisja kannustinjärjestelmistä. Valiokunnan työjärjestys on saatavilla osanahallituksen työjärjestystä yhtiön verkkosivuilla. Valiokunta raportoi säännöllisesti kokouksistaan hallitukselle.Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnassa on vähintään kolme hallituksen keskuudestaan vuosittain nimeämää jäsentä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia.Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 Nimitysvaliokunta Nimitysvaliokunta valmistelee varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset sekä tunnistaa potentiaalisia ehdokkaita hallituksen jäseniksi. Valiokunnan työjärjestys on saatavilla osana hallituksen työjärjestystä yhtiön verkkosivuilla. Valiokunta raportoi säännöllisesti kokouksistaan hallitukselle.Nimitysvaliokunnassa on vähintään kolme hallituksen keskuudestaan vuosittain nimeämää jäsentä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai yhtiön johtoryhmään kuuluva henkilö ei saa olla nimitysvaliokunnan jäsen.Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 Strateginen suunnitteluvaliokunta Strateginen suunnitteluvaliokunta valmistelee, katselmoi ja arvioi strategisia hankkeita ja erityisprojekteja ja tuottaa hallitukselle suosituksia näistä. Valiokunta on luonteeltaan tilapäinen. Valiokunnan työjärjestys on saatavilla osana hallituksen työjärjestystä yhtiön verkkosivuilla. Toimiessaan valiokunta raportoi säännöllisesti hallitukselle.Strategisessa suunnitteluvaliokunnassa on vähintään kolme hallituksen keskuudestaan tarpeen mukaan nimeämää jäsentä. Valiokunnan jäsenten enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia.Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2023 Tarkastusvaliokunnan jäsenet Kaarina Ståhlberg Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja Lue lisää Petri Castrén Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen Lue lisää Lotte Rosenberg Hallituksen jäsen Tarkastusvaliokunnan jäsen Lue lisää Raimo Voipio Hallituksen varapuheenjohtaja Tarkastus- valiokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Lue lisää Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan jäsenet Antti Jääskeläinen Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuusvaliokunnan puheenjohtaja Lue lisää Annica Bresky Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuus- valiokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Lue lisää Jukka Rinnevaara Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuus-valiokunnan jäsen Lue lisää Tuomas Syrjänen Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuus-valiokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Lue lisää Ville Voipio Hallituksen puheenjohtaja Henkilöstö- ja vastuullisuus-valiokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Lue lisää Nimitysvaliokunnnan jäsenet Ville Voipio Hallituksen puheenjohtaja Henkilöstö- ja vastuullisuus-valiokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan puheenjohtaja Lue lisää Annica Bresky Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuus- valiokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Lue lisää Tuomas Syrjänen Hallituksen jäsen Henkilöstö- ja vastuullisuus-valiokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Lue lisää Raimo Voipio Hallituksen varapuheenjohtaja Tarkastus- valiokunnan jäsen Nimitysvaliokunnan jäsen Lue lisää
